Китаец-мошенник отмыл миллиарды долларов через криптовалюты и предметы роскоши

Китайские правоохранительные органы завершили процесс экстрадиции крупного криптомошенника Чена Чжи. За последние годы мужчина заработал свыше 75 миллиардов долларов, используя различные схемы криптовалютного мошенничества.

Кроме того, преступник создал целую сеть фейковых компаний и управлял десятками тысяч фальшивых профилей в социальных сетях. Для легализации доходов Чен инвестировал деньги в люксовые товары — стал владельцем холдинга Prince Group, который контролирует монопольное производство знаменитых кубинских сигар.

Американская полиция уже начала действовать против группировки Чена: были конфискованы активы на сумму порядка 15 миллиардов долларов в биткоинах, изъято почти сотню объектов недвижимости, а некоторые участники организации успели сбежать за границу.